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一犯罪團(tuán)伙打著“養(yǎng)老”名義,許諾高額利息,騙取社會(huì)公眾投資款共計(jì)人民幣2000余萬元。

6月20日,澎湃新聞(thepaper.cn)記者從上海市徐匯區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱“徐匯區(qū)檢察院”)獲悉,近期,經(jīng)該院提起公訴,徐匯區(qū)人民法院以集資詐騙罪判處林某有期徒刑十年六個(gè)月,并處罰金人民幣十五萬元;判處丁某乙有期徒刑十一年,剝奪政治權(quán)利三年,并處罰金人民幣二十萬元。

徐匯區(qū)檢察院介紹,2015年至2017年,林某伙同丁某甲(另案判決)、丁某乙等人以某投資管理公司的名義,開展非法集資活動(dòng)。其中丁某乙、林某負(fù)責(zé)招募、組織業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)向社會(huì)公眾宣傳養(yǎng)老院等投資項(xiàng)目,虛構(gòu)項(xiàng)目的盈利能力,以高息回報(bào)為誘餌,大肆騙取社會(huì)公眾投資款。得款后,丁某乙、林某與丁某甲會(huì)按比例分成。

團(tuán)伙以公司的名義在某商務(wù)樓里租了一個(gè)養(yǎng)老模型的展示廳,又招聘了一些為養(yǎng)老院進(jìn)行設(shè)計(jì)、廣告策劃的人員,對(duì)養(yǎng)老項(xiàng)目進(jìn)行宣傳。該公司通常以3個(gè)月或6個(gè)月短期投資、年化利率從9%至12%不等為誘餌,引導(dǎo)老年人投資。為了博取老年人的好感與信任,公司還會(huì)舉辦聯(lián)誼會(huì)和組織外出旅游,在組織活動(dòng)時(shí),進(jìn)一步推銷養(yǎng)老項(xiàng)目,讓老年人為項(xiàng)目“買單”。

然而,因虛構(gòu)養(yǎng)老項(xiàng)目,許諾高額利息,加上員工工資提成、公司開銷、活動(dòng)招待等各種支出,公司很快入不敷出,最終東窗事發(fā)。經(jīng)司法審計(jì),扣除歸還部分,林某、丁某乙等人實(shí)際騙取社會(huì)公眾投資款共計(jì)人民幣2000余萬元。承辦檢察官認(rèn)為,林某、丁某乙等人虛構(gòu)投資項(xiàng)目,使用詐騙方式吸收公眾投資,且集資后基本不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),存在非法占有的目的,應(yīng)認(rèn)定其行為構(gòu)成集資詐騙罪。經(jīng)徐匯區(qū)檢察院依法提起公訴,法院作出前述判決。

檢察機(jī)關(guān)介紹,一般來說,養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域非法集資主要有以下幾種“套路”:

一是以提供“養(yǎng)老服務(wù)”名義吸收資金,以辦理“貴賓卡”、“會(huì)員卡”、“預(yù)付卡”等名義,向會(huì)員收取高額會(huì)員費(fèi)、儲(chǔ)值資金;

二是以投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”名義吸收資金,以借款協(xié)議、入股分紅、私募基金、返本銷售等形式投資養(yǎng)生會(huì)所、養(yǎng)老院、老年公寓、等場(chǎng)所,承諾高額回報(bào),非法吸收存款;

三是以銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”為名吸收資金,采用商品回購(gòu)、消費(fèi)返利、寄存代售、專家義診、旅游返現(xiàn)等方式欺騙、誘導(dǎo)老年人繳存大量資金;

四是以宣稱“以房養(yǎng)老”為名吸收資金,打著“以房養(yǎng)老”名號(hào),誘導(dǎo)老年人簽訂借貸協(xié)議或者變相的借貸協(xié)議或者擔(dān)保協(xié)議等以獲得資金。

檢察機(jī)關(guān)提醒,老人們?cè)谟龅缴鲜鰩追N“套路”時(shí),應(yīng)提高警惕,時(shí)刻牢記“高利益、低風(fēng)險(xiǎn)”暗藏巨大隱患,切不要貪圖利息,丟了本金。